000753 深市 漳州发展

证券代码：000753            证券简称：漳州发展              公告编号：2020-047
          福建漳州发展股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1．召开时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）
下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2020 年 10 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室

    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4．召集人：公司董事会


    5．主持人：董事长赖绍雄先生

    6.会议通知：公司董事会于 2020 年 09 月 29 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
370,321,539 股，占上市公司总股份的 37.35%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，占上市公司总股份的 37.33%；(2)通过网络投票的股东 4 人，代表股份 153,700 股，占上市公司总股份的 0.02%。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股
份 8,463,700 股，占上市公司总股份的 0.86%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占上市公司总股份的 0.84%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 153,700 股，占上市公司总股份的 0.02%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：


    （一）《关于增补公司监事的议案》

    同意 370,227,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；
反对 94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东表决情况：同意 8,369,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.88%；反对 94,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.12%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    上述议案见于 2020 年 09 月 29 日披露在巨潮资讯网上的公告。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2.律师姓名：吕子雄、林楸华

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议

    2.律师出具的法律意见书

    特此公告

                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二○年十月十七日