证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-012
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2019年04月08日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年04月18日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事林奋勉先生因有其他公务，未能出席本次会议，书面委托董事林阿头先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2018年董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《2018年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2018年财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《2019年财务预算方案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《2018年利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润为92,196,381.37元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润，报告期末可供股东分配的利润为465,222,600.41元。
公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本991,481,071股，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税），共计派发29,744,432.13元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2018年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会提出的2018年度利润分配预案是依据公司资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑了公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状
况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于计提资产减值准备的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网。
八、审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》
2019年度公司拟对外担保额度的情况如下：
担保方 被担保方资 2018年末 2019年担保 担保额度占上 是否关联担
担保主体 被担保方 持股比 产负债率 担保余额 额度（万元）市公司最近一 保
例 （2018年） （万元） 期净资产比例
漳州发展水务集团有限公 100% 73.62% 2,850.00 40,000.00 17.73% 否
司
福建漳发建设有限公司 100% 27.90% ---- 4,000.00 1.77% 否
福建漳州发展汽车集团有 100% 79.87% ---- 2,000.00 0.89% 否
福建漳州发展股份有 限公司
限公司 漳州市华骏汽车销售服务 100% 66.64% ---- 1,500.00 0.66% 否
有限公司
漳州华骏天润汽车贸易有 100% 81.16% ---- 600.00 0.27% 否
限公司
福建省泷澄建筑工业有限 45% 47.46% 2,250.00 ---- ---- 否
公司
漳州发展水务集团有 漳浦发展水务有限公司 100% 51.63% 180.00 4,000.00 1.77% 否
限公司
福建华骏汽车销售服务有 100% 62.23% 2,961.55 6,600.00 2.93% 否
限公司
福建华骏天行汽车销售服 100% 16.12% 18.31 ---- ---- 否
务有限公司
漳州市华骏天元汽车销售 100% 57.51% 1,713.83 4,200.00 1.86% 否
服务有限公司
福建漳州发展汽车集 漳浦华骏天驰汽车销售服
团有限公司 务有限公司 100% 34.04% 18.31 1,000.00 0.44% 否
南平华骏汽车销售服务有 100% 32.62% 187.55 1,600.00 0.71% 否
限公司
三明华骏汽车销售服务有 100% 50.96% 1,344.79 2,400.00 1.06% 否
限公司
福建华骏天元汽车销售服 100% 74.21% 1,401.22 2,000.00 0.89% 否
务有限公司
三明华骏天元汽车销售服 100% 42.45% 478.52 1,500.00 0.66% 否
务有限公司
漳州华骏天瑞汽车贸易有 100% 12.82% ---- 1,500.00 0.66% 否
限公司
漳州华骏迪尚汽车销售服 100% 173.68% ---- 1,500.00 0.66% 否
务有限公司
漳州华骏天捷汽车贸易有 100% 55.04% ---- 1,500.00 0.66% 否
限公司
漳州华骏天润汽车贸易有 100% 81.16% ---- 1,500.00 0.66% 否
限公司
福建华骏天元汽车销 三明华骏天元汽车销售服 100% 42.45% ---- 1,500.00 0.66% 否
售服务有限公司 务有限公司
三明华骏天元汽车销 福建华骏天元汽车销售服 100% 74.21% ---- 2,000.00 0.89% 否
售服务有限公司 务有限公司
合 计 13,404.08 80,900.00 35.86% ----
本次对外提供担保额度，授权期限自2018年年度股东大会审议通
过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向
银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度
内给予连带责任担保。
董事会同意公司对下属企业的担保额度及汽车集团对其下属企业
的担保额度满足条件的情况下可在各自担保对象之间进行调剂，并提请
股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。
在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提
请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司2018年年
度股东大会批准后，由董事会授权公司管理层办理。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度对
