证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-014
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年05月08日（星期二）
下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 05月 08 日上午 9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年05月07日下午15:00至2018年05月08日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长黄键鹏先生
6.会议通知：公司董事会于2018年4月14日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份
356,238,261股，占上市公司总股份的35.93%，其中：(1)出席本次
股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份355,938,941股，
占上市公司总股份的35.90%；(2)通过网络投票的股东5人，代表股
份299,320股，占上市公司总股份的0.03%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股
份8,724,620股，占上市公司总股份的0.88%。其中：通过现场投票
的股东2人，代表股份8,425,300股，占上市公司总股份的0.85%；
通过网络投票的股东5人，代表股份299,320股，占上市公司总股份
的0.03%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《2017年董事会工作报告》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（二）审议通过《2017年监事会工作报告》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（三）审议通过《2017年年度报告》及年度报告摘要
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（四）审议通过《2017年财务决算报告》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（五）审议通过《2018年财务预算方案》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（六）审议通过《2017年利润分配预案》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（七）审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意355,958,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 279,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,445,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.80％；反对279,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（十一）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
同意355,938,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意8,425,300股，占出席会议中小股东所
持股份的96.57％；反对299,320股，占出席会议中小股东所持股份
的3.43％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本次股东大会还听取了《2017年度独立董事履职情况报告》。
上述议案的具体内容于2018年04月14日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、张志华
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
