证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014-021
福建漳州发展股份有限公司
关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司
与关联方签署《施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司子公司漳州市晟发房地产有限公司（以下简称“晟发地产”）
与漳州市一建工程有限公司（以下简称“漳州一建”）签署工程施工
合同：由漳州一建承接晟发地产开发的晟发名都住宅15#楼上部工程，
工程价款为1,872万元。
鉴于漳州一建为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，上
述交易行为构成关联交易。公司于2014年03月27日召开的第六届董事
会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限
公司与关联方签署<施工合同>的议案》, 董事会在审议该议案时，公
司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位独立董
事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。上述关联交易需提交公
司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无须经有关部门审核批准。
二、合同主体介绍
（一）漳州市晟发房地产有限公司
法定代表人：王友朋
注册资本：贰仟万圆整
住 所：漳州市南靖县靖城镇南靖高新技术产业园区（邮政大
楼二楼）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发与经营；物业服务。
截止2013年12月31日，晟发地产经审计的总资产为15,065.87
万元，净资产为2,821.80万元，实现营业收入4,775.50万元，净利润
315.42万元。
（二）漳州市一建工程有限公司
法定代表人：黄建龙
注册资本： 壹亿圆整
住 所： 漳州市芗城区南昌路8号华联商厦办公楼第九层
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围： 房屋建筑工程施工总承包二级；地基与基础工程专
业承包三级；建筑装修装饰工程专业承包二级；机电设备安装工程专
业承包三级；城市及道路照明工程专业承包三级；市政公用工程施工
总承包三级；土石方工程专业承包三级；机械设备租赁；公路工程施
工总承包；桥梁工程专业承包。
截止2013年12月31日，漳州一建未经审计的总资产为33,926.73
万元，净资产9,462.36万元，实现营业收入16,347.11万元，净利润
-1,920.60万元。
履约能力：漳州一建依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
三、交易标的基本情况
晟发地产与漳州一建签署《施工合同》，由漳州一建承接晟发名
都住宅15#楼上部工程的建设施工:
（1）工程地点：漳州市南靖县靖城镇
（2）工程内容：建筑面积9856.6㎡
（3）合同工期：550日历天
（4）合同价款：1872万元
四、关联交易的主要内容和定价依据
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则
订立合同。
工程质量标准：合格（以国家或行业的质量检验评定标准为依
据）。
材料供应：由漳州一建供应。
定价政策：建筑工程类参照漳州市建设工程交易中心各系统工程
招标情况统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上下浮9%。
工程结算方式：按节点支付工程进度款，工程竣工验收合格后，
支付至合同价款总额的90%；工程结算审核定案，工程资料完整归档
后15日内支付至审核后工程造价总额的95%，余5%为质保金。
上述关联交易的定价与独立第三方的定价一致。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易基于子公司正常业务经营活动的需要，保证了晟发
地产开发的晟发名都项目的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公
司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司控股股东福建漳龙为公司拟发行不超过3.5亿元公司债券提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，及公司拟非公开发行A股
股票，福建漳龙拟认购比例为不低于本次非公开发行股份总数的
30%。
除上述关联交易外，2014年年初至今公司及控股子公司与福建
漳龙尚未发生其他关联交易事项。
