董事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2012-025
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于
2012年10月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2012
年10月25日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董
事8名，独立董事庄宗明先生因工作原因未能出席本次会议，书面委
托独立董事魏建先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2012 年第三季度报告》及其摘要
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
季报的具体内容刊载于 2012 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合
作协议书>的议案》
会议同意全资子公司漳州诏发房地产有限公司与诏安县人民政
府、诏安县城市建设投资开发有限公司合作对诏安县江滨新区南区土
地进行一级开发，合作开发地块总面积 1322.58 亩，其中，规划商住
用地 431.93 亩，道路及公园建设用地 890.65 亩，项目开发周期为三
董事会决议公告
年，分期挂牌出让，每亩可出让商住用地的开发成本不高于 75 万元
（含配套建设资金），每期投入的开发资金总额控制在 2 亿元以内，
开发完成的土地出让后，公司收回该期投入的开发资金及投资回报，
再根据项目后续的资金需要滚动投入，直至项目的商住用地出让完
毕。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司临时股东大会审议。
本议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、审议通过《关于子公司漳州发展水务集团有限公司发行中
小企业私募债券的议案》
会议同意子公司漳州发展水务集团有限公司非公开发行规模不
超过1.5亿元人民币、期限不超过36个月的中小企业私募债券。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
四、审议通过《关于参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司与
关联方共同投资的议案》
会议同意公司参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司出资
1170 万元与控股股东福建漳龙实业有限公司及其他协议各方共同对
海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司进行增资。
本次共同投资属于关联交易，议案表决时，公司关联董事庄文海
先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已
事前认可并发表了意见。
董事会决议公告
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步提高公司的治理水平，规范董事会秘书的履职情况，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》
有关规定，制定本制度。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《董事会秘书工作制度》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
六、审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任
险的议案》
为使公司董事、监事及高级管理人员更加积极的履行职责，公
司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买职业责任险，同意公司与
中国人民财产保险股份有限公司续签期限至 2014 年 05 月、保险费不
超过人民币 20 万元的保险合同。
同时提请股东大会授权公司管理层办理与中国人民财产保险股
份有限公司续签保险合同事宜。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
七、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
公司 2012 年第二次临时股东大会定于 2012 年 11 月 13 日上午 9
时在公司 21 楼会议室以现场方式召开，审议事项如下：
董事会决议公告
1.《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>
的议案》；
2.《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2012-026）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一二年十月二十七日
