临时股东大会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—038
福建漳州发展股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2011 年 11 月 04 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2011 年 11 月 04 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 03 日下午 15：00 至 2011 年
11 月 04 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：董事长庄文海先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共94人，代表股份55,312,311股，占本
公司总股份的17.49％。其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）
3人，代表股份54,148,770股，占公司总股份的17.12%；(2)通过网络投票的股东
91人，代表股份1,163,541股，占公司总股份的0.37%。
四、提案审议和表决情况
审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>
临时股东大会决议公告
的议案》
表决结果： 同意959,632股，占出席会议有表决权股份总数的82.28％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对206,609股，占出席会议有
表决权股份总数的17.72％
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决
权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出
席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一一年十一月五日
