董事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—033
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第三次会议通知
于2011年10月08日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于
2011年10月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，参
与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2011 年第三季度报告》及其摘要；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容刊载于 2011 年 10 月 18 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方
签署<施工合同>的议案》；
会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东
南花都有限公司、海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司签署
工程建设施工合同：（1）由福建漳发建设有限公司承接漳州东南
花都有限公司位于漳浦县花博园区内的现代花卉展示馆及五新
农业展示馆工程的建设施工，合计工程合同价款为
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19,470,594.28 元；（2）由福建漳发建设有限公司承接海峡（福
建漳州）花卉集散中心有限公司宿舍楼工程，工程合同价款为：
3,358,859.00 元。
由于漳州东南花都有限公司、海峡（福建漳州）花卉集散
中心有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，故
上述行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先
生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易
已事前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网。
三、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
公司 2011 年第三次临时股东大会定于 2011 年 11 月 04 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议《关于全资子
公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》刊登在
2011 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）(公告编号：2011-035)
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一一年十月十八日
