董事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—023
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于
2011 年 08 月 05 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2011
年 08 月 15 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实
到董事 8 名, 独立董事庄宗明先生因工作原因未能出席本次会议，书
面委托独立董事薛祖云先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2011 年半年度报告》及其摘要；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签
署<施工合同>的议案》；
会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东南花
都有限公司、海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司签署工程建设
施工合同：（1）由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司
位于漳浦县花博园区内的景观桥连接线工程、景观桥头边坡防护工
程、钓鱼台桥及接线工程、奇石馆和根艺馆装修工程及现代农业活体
董事会决议公告
展示馆（1 号百瓜馆、2 号高科技栽培馆、3 号新奇特馆）的装修工
程建设，合计工程合同价款为 9,860,562.57 元；（2）由福建漳发建
设有限公司承接海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司市政道路工
程（一期）挡墙工程建设，工程合同价款为 5,835,947.16 元。
由于漳州东南花都有限公司、海峡（福建漳州）花卉集散中心
有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，故上述行为
构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先
生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表
了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网。
三、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
为促进公司董事、监事及高级管理人员更加积极地履行其职责，
公司拟为董事、监事及高级管理人员购买职业责任险。
1.保险责任：在保险期限内，被保险人在履行职责时，因过失
导致在公司公告招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、
上市报告文件、定期报告（年报、中报、季报）、临时报告中，存在
虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致使投资者（股东）在证
券交易中遭受损失，投资者（股东）首次向被保险人提出索赔申请，
依法应由被保险人承担民事赔偿责任时，保险人根据保险合同的约
定负责赔偿。
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2. 保险人：中国人民财产保险股份有限公司
3. 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员。
4. 保险期限和保费：保险期限为保险合同生效之日起一年，保
险费为不超过人民币20万元。
同时提请股东大会授权公司管理层在上述事项范围内办理董
事、监事及高级管理人员投保的具体事宜。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地（除 S3
地块以外）一级开发合作协议书>的议案》；
会议同意全资子公司漳州劲发开发建设有限公司与南靖县人民
政府、南靖县城市建设投资开发有限公司合作对南靖县船场溪荆西右
岸片区除 S3 地块以外的其余土地进行一级开发，合计开发面积约为
750 亩，其中商住用地约 462 亩，配套建设用地约 288 亩，项目总开
发成本为 37,290 万元（含配套建设资金），每期开发资金控制在
15,000 万元，开发周期不超过 1.5 年（含完成地块出让的时间）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网。
五、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；
公司 2011 年第二次临时股东大会定于 2011 年 09 月 16 日上午 9
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时在公司 21 楼会议室以现场方式召开，审议事项如下：
1.《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
2.《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地（除 S3 地块以外）
一级开发合作协议书>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2011 年
08 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一一年八月十八日
