监事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—025
福建漳州发展股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2011
年 08 月 05 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011 年 08
月 15 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应出席监事 4 名，参与表决
监事 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
如下：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2011 年半
年度报告》及其摘要；
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，公司监事会对公司《2011
年半年度报告》及其摘要的审核意见如下：
1．公司《2011年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程等相关制度的规定；
2．公司《2011 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证
监会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2011年半年度报告》
监事会决议公告
及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司福
建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》。
监事会认为：本次关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的
利益。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一一年八月十八日
