临时股东大会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010—028
福建漳州发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2010 年08 月30 日上午9：00
2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：董事长庄文海先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共3 人，代表股份100,579,081 股，占
本公司有表决权总股份的31.80％。
四、提案审议和表决情况
会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司
管理层权限的议案》
同意以不超过1.6 亿元的资金额度参股福建漳州农村商业银行股份有限公
司10%股权，并授权公司管理层在上述资金额度内全权处理参股事宜。
表决结果： 同意100,579,081 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
弃权0 股；反对0 股
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果： 同意100,579,081 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；临时股东大会决议公告
弃权0 股；反对0 股
上述议案的具体内容刊登于2010年08月14日的《证券时报》及巨潮资讯网。
本次《公司章程》关于经营范围的修改是由于公司整合水务资产，组建“漳
州发展水务集团有限公司”后，注销了“福建漳州发展股份有限公司水务分公司”，
经营范围中“城市供水（制水）” 所需相关资质也随之转移。本次《公司章程》
经营范围的修改对公司的主营业务不构成影响。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出
席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合
《公司法》、《股东大会规则》、等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一○年八月三十一日
