董事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010—021
福建漳州发展股份有限公司
第五届董事会2010 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010 年第三次临时会
议通知于2010 年08 月06 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于2010 年08 月12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7
名，参与表决董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议决议如下：
一、 审议通过《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授
权公司管理层权限的议案》
同意以不超过1.6 亿元的资金额度参股福建漳州农村商业银行
股份有限公司10%股权，提请股东大会授权公司管理层在上述资金额
度内全权处理参股事宜，待中国银监会正式批准后及时履行相关的信
息披露义务。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
投资事项的具体内容同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
结合公司现有业务实体情况，拟对《公司章程》第十三条公司经
营范围进行修改，具体如下：董事会决议公告
原 条 款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路
的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；
房地产开发及管理；城市供水（制水）。
现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路
的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；
房地产开发及管理。
由于涉及经营范围的变更需提交工商行政管理部门审批，上述经
营范围以工商行政管理部门的登记备案为准。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》
公司2010 年第二次临时股东大会定于2010 年08 月30 日上午9
时在公司21 楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：
1.《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管
理层权限的议案》；
2．《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一○年八月十四日
