股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-065
西藏发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决提案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开时间：
1、现场会议时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间为：2022年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。
（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。
（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东大会出席情况
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1、股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 53,469,125 股，占上市
公司总股份的 20.2720％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股；通过网络投
票的股东 10 人，代表股份 53,469,025 股。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 613,091
股，占上市公司总股份的 0.2324％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股；
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 612,991 股。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司 2021 年年度股东大会审议的议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 450,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5078％；反对 162,421 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 26.4922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 450,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5078％；反对 162,421 股，占
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出席会议的中小股东所持股份的 26.4922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三）审议《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 450,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5078％；反对 162,421 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 26.4922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（四）审议《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意53,306,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6962％；反对162,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.3038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 450,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5078％；反对 162,421 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 26.4922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（五）审议《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意53,231,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.5552％；反对237,821股，占出席会议所有股东所持股份的0.4448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3 / 西藏发展股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意 375,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.2095％；反对 237,821 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 38.7905％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
2、律师姓名：黄磊、刘瑶
3、结论性意见：律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、西藏发展股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日
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