000752 深市 *ST西发

股票代码：000752            股票简称：*ST 西发            公告编号：2021-056
                      西藏发展股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会第一
次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决议聘任牟岚女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    牟岚女士联系方式：

    电话：028-85238616 传真：028-65223967 邮箱：xzfz000752@163.com

    联系地址：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼

    特此公告。

                                                      西藏发展股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 4 日

    附：牟岚女士简历

    牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年 8 月，硕士。2009 年 3 月至 2010
年 9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室，2010 年 10 月至 2017 年 11 月任职
于成都农村商业银行股份有限公司（总行）董事会办公室，2017 年 11 月至 2018 年 11 月任
成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任,2018 年 12 月至 2019 年 6 月任西藏
1/西藏发展股份有限公司

发展股份有限公司董事会秘书，2019 年 10 月至今任西藏发展股份有限公司董事会秘书。

    截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事会秘书任职资格。
2/西藏发展股份有限公司