股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2021-034
西藏发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知。会议
应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东
大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润
-17,011,795.21 元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-404,223,727.38 元，截
至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-421,235,522.59 元；2020 年度合并报表中
实现归属于上市公司股东的净利润为 14,052,996.41 元，未提取法定盈余公积金，加上年初
未分配利润-321,539,117.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
-307,486,120.68 元。公司结合 2020 年经营状况，制定 2020 年度利润分配方案：不进行利
润分配、不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《董事会关于 2020 年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见，并对该议案发表了
同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制
定了《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东西藏盛邦控股有限公司提名罗希先生、陈宏先生、陈婷婷女士、冯永明先生、唐逸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张志明先生、方毅先生为公司第九届董事会独立董事候选人；第三大股东西藏国有资本投资运营有限公司提名周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；芜湖华融渝展投资中心（有限合伙）（根据其与公司股东西藏天易隆兴投资有限公司签署的《表决权委托协议》享有提名权）提名王国强先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
经审查，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的相应条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。以上董事候选人将提请公司 2020 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
公司第九届董事会董事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3 / 西藏发展股份有限公司
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第八届董事会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2021 年 6 月 4 日召开 2020
年年度股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
4 / 西藏发展股份有限公司
附：董事候选人简历
罗希先生简历
罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973 年 10 月生，硕士。1998 年 6 月至 2008 年
3 月，任四川省赛特电子有限公司总经理；2008 年 3 月至 2016 年 8 月任四川省盛邦投资有限
公司总经理；2013 年 1 月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014 年 3 月至今
任四川花间堂酒店投资管理有限公司董事长；2016 年 4 月至今任西藏信息产业股份有限公司
董事长；2017 年 8 月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019 年 1 月至今任西藏盛
邦控股有限公司执行董事；2020 年 1 月至今任西藏发展股份有限公司董事长；2020 年 5 月至
今任西藏拉萨啤酒有限公司董事长。
罗希先生持有西藏盛邦控股有限公司 100%的股权，与公司其他持股 5%以上的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；符合有关法律法规、交易所规定要求的董事任职资格。
陈宏先生简历
陈宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 9 月生，研究生学历。中共党员。
1999 年 7 月至今为电子科技大学经济与管理学院教授博士生导师；2016 年 12 月获国务院政
府特殊津贴专家称号；2015 年 2 月至 2021 年 5 月任四川明星电力股份有限公司（第九、十、
十一届）独立董事；2015 年 12 至 2018 年 7 月任成都三泰控股集团股份有限公司（第四届）
董事；2011 年 5 月至 2015 年 3 月任成都三泰控股集团股份有限公司（第二、三届）独立董
事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任成都振芯科技股份有限公司（第三届）独立董事；
2014 年 11 月至 2016 年 6 月任四川迅游网络科技股份有限公司（第一届）独立董事；
2013 年 9 月至 2016 年 9 月任金亚科技股份有限公司（第三届）独立董事；2006 年 5 月
至 2013 年 7 月任四川岷江水利电力股份有限公司（第四、五届）独立董事。
截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条
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