西藏银河科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为：
1、议案4、《2018年度财务决算报告》；
2、议案6、《关于修订<章程>的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭昌彬先生开场主持，其提前退场后，经公司半数以上董事推举董事殷占武先生担任本次会议后续会议的主持人。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
与会股东及股东授权代表共计268人，代表股份121,697,796股，占公司总股本的46.1399％。其中出席现场会议并有效投票的股东及股东代表1人，代表股份28,099,562股，占上市公司总股本的10.6535％；通过网络投票的股东共计267人，代表股份93,598,234股，占公司总股本的35.4863％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计265人，均通过网络投票，代表股份47,979,463股，占公司总股本的18.1907％。
3、公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司2018年年度股东大会审议的议案中，《关于修订公司<章程>的议案》属特别决议事项，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其他议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意86,677,634股，占出席会议所有股东所持股份的71.2237％；反对26,155,644股，占出席会议所有股东所持股份的21.4923％；弃权8,864,518股（其中，因未投票默认弃权4,285,094股），占出席会议所有股东所持股份的7.2840％。
中小股东表决情况：同意12,959,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.0101％；反对26,155,644股，占出席会议中小股东所持股份的54.5142％；弃权8,864,518股（其中，因未投票默认弃权4,285,094股），占出席会议中小股东所持股份的18.4757％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意87,466,034股，占出席会议所有股东所持股份的71.8715％；反对24,791,744股，占出席会议所有股东所持股份的20.3716％；弃权9,440,018股（其中，因未投票默认弃权4,838,408股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意13,747,701股，占出席会议中小股东所持股份的28.6533％；反对24,791,744股，占出席会议中小股东所持股份的51.6716％；弃权9,440,018股（其中，因未投票默认弃权4,838,408股），占出席会议中小股东所持股份的19.6751％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意67,556,592股，占出席会议所有股东所持股份的55.5118％；反对26,601,344股，占出席会议所有股东所持股份的21.8585％；弃权27,539,860股（其中，因未投票默认弃权4,838,408股），占出席会议所有股东所持股份的22.6297％。
中小股东表决情况：同意13,081,101股，占出席会议中小股东所持股份的27.2640％；反对26,601,344股，占出席会议中小股东所持股份的55.4432％；弃权8,297,018股（其中，因未投票默认弃权4,838,408股），占出席会议中小股东所持股份的17.2929％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
4、审议《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：同意60,310,229股，占出席会议所有股东所持股份的49.5574％；反对28,721,244股，占出席会议所有股东所持股份的23.6005％；弃权32,666,323股（其中，因未投票默认弃权4,838,408股），占出席会议所有股东所持股份的26.8422％。
中小股东表决情况：同意5,834,738股，占出席会议中小股东所持股份的12.1609％；反对28,721,244股，占出席会议中小股东所持股份的59.8615％；弃权13,423,481股（其中，因未投票默认弃权4,838,408股），占出席会议中小股东所持股份的27.9776％。
审议结果：该项议案未获有效表决通过。
5、审议《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：同意86,752,234股，占出席会议所有股东所持股份的71.2850％；反对27,305,757股，占出席会议所有股东所持股份的22.4373％；弃权7,639,805股（其中，因未投票默认弃权4,696,195股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意13,033,901股，占出席会议中小股东所持股份的27.1656％；反对27,305,757股，占出席会议中小股东所持股份的56.9113％；弃权7,639,805股（其中，因未投票默认弃权4,696,195股），占出席会议中小股东所持股份的15.9231％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
6、审议《关于修订<章程>的议案》；
总表决情况：同意68,676,646股，占出席会议所有股东所持股份的56.4321％；反对47,986,855股，占出席会议所有股东所持股份的39.4312％；弃权5,034,295股（其中，因未投票默认弃权4,400,094股），占出席会议所有股东所持股份的4.1367％。
中小股东表决情况：同意23,057,875股，占出席会议中小股东所持股份的48.0578％；反对19,887,293股，占出席会议中小股东所持股份的41.4496％；弃权5,034,295股（其中，因未投票默认弃权4,400,094股），占出席会议中小股东所持股份的10.4926％。
审议结果：该项议案未获有效表决通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意87,023,634股，占出席会议所有股东所持股份的71.5080％；反对28,888,145股，占出席会议所有股东所持股份的23.7376％；弃权5,786,017股（其中，因未投票默认弃权4,416,194股），占出席会议所有股东所持股份的4.7544％。
中小股东表决情况：同意13,305,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.7312％；反对28,888,145股，占出席会议中小股东所持股份的60.2094％；弃权5,786,017股（其中，因未投票默认弃权4,416,194股），占出席会议中小股东所持股份的12.0594％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
8、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意64,521,858股，占出席会议所有股东所持股份的53.0181％；反对52,258,343股，占出席会议所有股东所持股份的42.9411％；弃权4,917,595股（其中，因未投票默认弃权4,655,595股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东表决情况：同意18,903,087股，占出席会议中小股东所持股份的39.3983％；反对24,158,781股，占出席会议中小股东所持股份的50.3523％；弃权4,917,595股（其中，因未投票默认弃权4,655,595股），占出席会议中小股东所持股份的10.2494％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
9、审议《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》。
总表决情况：同意92,932,720股，占出席会议所有股东所持股份的76.3635％；反对123,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013％；弃权28,641,776股（其中，因未投票默认弃权542,214股），占出席会议所有股东所持股份的23.5352％。
中小股东总表决情况：同意47,313,949股，占出席会议中小股东所持股份的98.6129％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2570％；弃权542,214股（其中，因未投票默认弃权542,214股），占出席会议中小股东所持股份的1.1301％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
2、 律师姓名：张强、谢磊
结论性意见：律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏银河科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、西藏银河科技发展股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
