证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-028
西藏银河科技发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为：
（1）议案7.00《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
（2）议案8.06《关于选举马晓忠女士担任第八届董事会董事的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开时间：
现场会议时间：2018年6月7日（星期四）下午13:30
网络投票时间：2018年6月6日至2018年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日下午15:00至2018年6月7日下午15:00的任意时间。
（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座
万丽酒店3层会议室。
（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董
事长王承波先生主持。
（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东大会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计18人，代表股份89,887,468股，占公司总股本的34.0795 ％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份74,187,733股，占公司总股本的28.1271％；通过网络投票的股东共计14人，代表股份15,699,735 股，占公司总股本的5.9523％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计15人，代表股份16,169,135股，占公司总股本的6.1303％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份469,400股，占上市公司总股本的0.1780％；通过网络投票的中小股东共 计 14人，代表股份15,699,735股，占上市公司总股本的5.9523％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公
司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司 2017 年年度股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票
和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意88,500,668股，占出席会议所有股东所持股份的98.4572％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权1,155,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2849％。
中小股东总表决情况：同意14,782,335股，占出席会议中小股东所持股份的91.4232％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权1,155,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.1432％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
2、审议《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意88,500,668股，占出席会议所有股东所持股份的98.4572％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权1,155,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2849％。
中小股东总表决情况：同意14,782,335股，占出席会议中小股东所持股份的91.4232％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权
1,155,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.1432％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意88,500,668股，占出席会议所有股东所持股份的98.4572％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权1,155,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2849％。
中小股东总表决情况：同意14,782,335股，占出席会议中小股东所持股份的91.4232％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权1,155,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.1432％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
4、审议《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意87,604,935股，占出席会议所有股东所持股份的97.4607％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权2,050,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2814％。
中小股东总表决情况：同意13,886,602股，占出席会议中小股东所持股份的85.8834％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权2,050,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6830％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
5、审议《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意82,840,135股，占出席会议所有股东所持股份的92.1598％；反对4,996,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.5587％；弃权2,050,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2814％。
中小股东总表决情况：同意9,121,802股，占出席会议中小股东所持股份的56.4149％；反对4,996,600股，占出席会议中小股东所持股份的30.9021％；弃权2,050,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6830％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
6、审议《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决情况：同意85,094,135股，占出席会议所有股东所持股份的94.6674％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权4,561,533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.0747％。
中小股东总表决情况：同意11,375,802股，占出席会议中小股东所持股份的70.3550％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权4,561,533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.2114％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
7、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意11,632,602股，占出席会议所有股东所持股份的12.9413％；反对73,950,133股，占出席会议所有股东所持股份的82.2697％；弃权4,304,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.7890％。
中小股东总表决情况：同意11,632,602股，占出席会议中小股东所持股份的71.9433％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权4,304,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6232％。
审议结果：该项议案经表决未通过。
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
8.01、审议《关于选举王承波先生担任第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意84,286,325股，占出席会议所有股东所持股份的93.7687％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权5,369,343股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.9734％。
中小股东总表决情况：同意10,567,992股，占出席会议中小股东所持股份的65.3590％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权5,369,343股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.2074％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
8.02、审议《关于选举旺堆先生担任第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意83,323,525股，占出席会议所有股东所持股份的92.6976％；反对231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2579％；弃权6,332,143股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.0445％。
中小股东总表决情况：同意9,605,192股，占出席会议中小股东所持股份的59.4045％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权6,332,143股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的39.1619％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
8.03、审议《关于选举谭昌彬先生担任第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意57,910,396股，占出席会议所有股东所持股份的64.4254％；反对26,607,729股，占出席会议所有股东所持股份的29.6012％；弃权5,369,343股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.9734％。
中小股东总表决情况：同意10,567,992股，占出席会议中小股东所持股份的65.3590％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权5,369,343股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.2074％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
8.04、审议《关于选举魏晓刚先生担任第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意57,910,396股，占出席会议所有股东所持股份的64.4254％；反对26,607,729股，占出席会议所有股东所持股份的29.6012％；弃权5,369,343股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.9734％。
中小股东总表决情况：同意10,567,992股，占出席会议中小股东所持股份的65.3590％；反对231,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.
