证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-016
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年4月24
日上午10:00在成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦 1608会议室召开。本
次会议于2018年4月12日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。
会议应到董事9人，现场实到董事7人（其中董事旺堆委托董事长王承波、独立董
事吴坚委托独立董事张泽华代为出席，并行使审议表决权），本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王承波先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017
年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4、审议并通过了《2017年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司
所有者的净利润9,523,725.85元，母公司累计可供分配利润为310,551,556.20元，公
司拟以截至2017年12月31日的总股本263,758,491股为基数向全体股东每10股派
发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利2,637,584.91元，剩余未分配利润结
转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
5、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求和公司章程的有关规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
6、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元
的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、融资租赁、项目贷款等业务，本次申请综合授信额度有效期：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
本次会计政策变更无须提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第七届董事会提名王承波先生、旺堆先生、谭昌彬先生、魏晓刚先生、吴刚先生、马晓忠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；董事会提名张泽华先生、沈柯先生、吴坚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，《提名人声明》、《候选人声明》已于同日发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（董事候选人简历
附后）
公司现任独立董事对第八届董事会董事候选人的任职资格发表了独立意见。
议案表决情况如下：
表决情况
序号 候选人姓名
同意 反对 弃权
1 王承波 9票 0票 0票
2 旺堆 9票 0票 0票
3 谭昌彬 9票 0票 0票
4 魏晓刚 9票 0票 0票
5 吴刚 9票 0票 0票
6 马晓忠 9票 0票 0票
7 张泽华 9票 0票 0票
8 沈柯 9票 0票 0票
9 吴坚 9票 0票 0票
上述被提名的董事候选人尚需经公司 2017 年年度股东大会选举通过后方可当
选。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可和公司非独立董事候选人一并提交股东大会进行审议表决。新任董事任期自股东大会选举通过之日至公司第八届董事会届满之日止。
为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
10、审议并通过了《关于公司第八届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司所处的行业和实际发展情况，独立董事津贴标准为4万元/年（税后），
在公司担任行政职务的董事、监事以行政职务授薪不再单独领取津贴。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
董监高因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
11、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经公司董事会研究，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自公司2017年年度股东大会做出批准
之日起算。公司提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其2018年度审计费用。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
13、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2018年6月7日召
开2017年年度股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
