000751 深市 锌业股份

股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-033
              葫芦岛锌业股份有限公司

          关于2020年年度股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年4月23日14:00

  （2）网络投票时间：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

  3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长于恩沅先生

  6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  7.出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份337,940,037股，占公司总股份的23.9696％。

  其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表股份337,398,337 股，占公司总股份的 23.9312％。


  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 7 人，代表股份 541,700
股，占公司总股份的 0.0384％。

  （3）参加本次股东大会的中小股东共计 13 人，代表股份 5,338,011 股，占
公司总股份的 0.3786％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

  1.审议公司《2020年度董事会工作报告》 ；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
525,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
525,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  2.审议公司《2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。


  表决结果：通过。

  3.审议公司《2020年年度报告全文》及《报告摘要》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。

  表决结果：通过。

  4.审议《2020年度财务决算报告》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。

  表决结果：通过。

  5.审议公司《2020年度利润分配预案》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，

因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。
  表决结果：通过。

  6.审议《2020年计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。
  表决结果：通过。

  7．审议公司《关于2021年申请银行综合授信的议案》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。
  表决结果：通过。

  8．审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

  8.01 审议公司为深圳锌达贸易有限公司融资 5 亿元提供连带责任保证担保
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。

中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。
  表决结果：通过。

  8.02 审议公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过 6 亿元
提供连带责任保证担保
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。
  表决结果：通过。

  9.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对
402,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
402,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5328％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3155％。
  表决结果：通过。

  10.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
总表决情况：

  同意 337,414,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8444％；反对

525,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,812,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1518％；反对
525,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  11. 审议《公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

  11.01 选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：

  同意股份数 337,498,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%。
中小股东总表决情况：

  同意 4,896,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.73％；

  表决结果：通过。

  11.02 选举张正东为公司第十届董事会非独