葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2020-011
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 4 月 17
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文》及《报告摘要》。
《公司 2019 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润20,814.7万元，年末未分配利润-46,096万元；公司2019年度合并报表实现净利润20,285.8万元，年末可供股东分配利润-46,570.6万元。
根据《公司章程》的规定，鉴于2019年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损，公司董事会拟定2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于2019年计提资产减值准备的公告》。
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表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于2020年申请银行综合授信的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于同期公告的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
八、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
会计及内控审计机构，全年审计费用合计 70 万元，其中内控审计费用为 15 万元，聘期为一年。
具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《公司2020年开展期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《公司2020年开展期货套期保值业务的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》及《报告正文》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2019年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案需提交 2019 年年度股东大会审
议。
特此公告。
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2020 年 4 月 17 日
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