葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2019-016
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年4月19日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》。
《公司2018年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。
由于截止到2018年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2018年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于2018年计提资产减值准备的议案》。
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具体内容详见公司同期公告的《关于2018年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于2019年申请银行综合授信的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计70万元，聘期为一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2019年开展期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《公司2019年开展期货套期保值业务的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
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2019年4月19日
