证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2020-36
国海证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日下午 14:00。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月
27 日上午 09:15 至下午 15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 34 人，代表股份2,355,086,565 股，占公司有表决权股份总数的 43.2560%。其中，出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 2,020,674,038 股，占公司有表决权股份总数的 37.1139%；通过网络投票的股东共 27 人，代表股份 334,412,527 股，占公司有表决权股份总数的 6.1422%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
同意 2,354,666,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 405,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意 2,354,666,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 405,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：该议案获得通过。
3.《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
同意 2,354,666,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 405,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：该议案获得通过。
4.《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
同意 2,354,666,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 405,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：该议案获得通过。
5.《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
487,716,781.47 元，母公司净利润为 364,418,720.65 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,441,872.07 元，按规定计提一般风险准备 50,228,585.81元、交易风险准备金 36,441,872.07 元。母公司 2019 年度实现的可分配利润为 241,306,390.70 元，加上年初未分配利润并减去 2019 年度分配给股东的利润及年初新旧准则切换对未分配利润的影响后，2019 年末母公司未分配利润为 962,993,744.42 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2019 年末可供分配利润中累积公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至 2019
年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 962,993,744.42
元；公司资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2019 年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不进行股票股利分配，
共 分 配 利 润 190,558,392.99 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
772,435,351.43 元转入下一年度；2019 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
公司2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，利润分配总额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为39.07%、占2019年度母公司实现的可分配利润的比例为78.97%。公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。
同意 2,354,687,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9830%；反对 383,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小投资者表决情况：同意 265,512,703 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8498%；反对 383,845 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1443%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0058%。
表决结果：该议案获得通过。
6.《关于审议公司 2020 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》
同意公司 2020 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：
（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。
（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 60%。其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公
司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
同意 2,354,666,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 405,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：该议案获得通过。
7.《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意公司对 2020 年度日常关联交易的预计。
（二）同意经营层根据业务需要在预计 2020 年度日常关联交易的范围内，签订相关协议。
同意 552,202,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9239%；反对 405,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小投资者表决情况：同意 265,491,503 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8418%；反对 405,045 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1523%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0058%。
表决结果：该议案获得通过。
关联股东回避表决情况：
关联股东名称 关联关系 所持表决权股份数量 回避表决
（股） 情况
广西投资集团有限 实际控制人 1,224,547,488 回避表决
公司
广西投资集团金融 实际控制人的全资子 123,489,804 回避表决
控股有限公司 公司
广西金融投资集团 实际控制人的全资子 71,677,744 回避表决
有限公司 公司
广西梧州中恒集团 实际控制人的控股子 156,983,269 回避表决
股份有限公司 公司
广西桂东电力股份 实际控制人的控股子 205,976,638 回避表决
有限公司 公司
广西永盛石油化工 实际控制人的控股子 19,788,600 回避表决
有限公司 公司
8.《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2020 年度财务报告审计费用为人民币 170 万元，内部控制审计费用为人民币40 万元。
同意 2,354,555,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9775%；反对 515,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小投资者表决情况：同意 265,381,393 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8004%；反对 515,155 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 0.1937%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0058%。
表决结果：该议案获得通过。
9.《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度（2020 年修订）〉的议案》
同意 2,354,646,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 425,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：该议案获得通过。
本次修订后
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