湖南计算机股份有限公司
第二届董事会第十一次会议
董事会决议公告
湖南计算机股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月25
日上午在神农大酒店北京厅会议室召开，会议应到 10人，实到9人，因故
未出席的独立董事周兴铭已授权杨德泉董事长行使会议表决权，公司监事
会四位监事蒋爱国、徐雪坤、罗安英、王泽建以及高级管理人员列席了本
次会议。会议由杨德泉董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议
审议并通过了以下议案：
一、 公司2002年三季度经营工作报告
二、 公司2002年第三季度报告
本次董事会上，经营班子还提出，由于上市时厂区土地剥离分割不科
学，对公司的生产经营和发展甚至员工的生活都造成了较大的影响，因此，
公司经营班子提出收购隶属于湖南计算机厂有限公司的、与上市公司相关
的土地资源及其附着物，以作为公司进一步经营发展用地。董事会原则上
同意了经营班子的收购计划，责成经营班子提出具体的、成熟的收购方
案，再提交董事会审议。由于湖南计算机厂有限公司持有本公司3.24%的
股份，是公司的第三大股东，经营班子提出的收购计划属关联交易，公司
将严格按照证券监督管理部门的规定履行关联交易的相关程序。
特此公告！
湖南计算机股份有限公司
董 事 会
2002年10月25日
湖南计算机股份有限公司
第二届监事会第十次会议
监事会决议公告
湖南计算机股份有限公司第二届监事会第十次会议于2002年10月25
日下午在神农大酒店北京厅会议室召开，会议应到5人，实到4人。会议由
监事会召集人蒋爱国先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
1、 公司2002年三季度经营工作报告
2、 公司2002年公司第三季度报告
特此公告！
湖南计算机股份有限公司
监 事 会
2002年10月25日
