证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019－02
普洛药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2019年2月25日以短信的方式发出，会议于2019年3月7日下午16:00在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司3名监事及其他4位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：
一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》（详见《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
报告内容详见年报中“第四节、经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润370,566,842.35元，母公司实现净利润144,203,799.98元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司实际生产经营情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本1,178,523,492股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），剩余未分配利润留转以后年度分配，
不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他4名董事投票表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，执业经验丰富。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2019年度审计费用将提请公司2018年年度股东大会授权公司董事会参照其业务量确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十一、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他4名董事投票表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、听取独立董事述职报告。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2019年3月8日
