000738 深市 航发控制

 证券代码：000738        证券简称：航发控制            公告编号:2024-023
              中国航发动力控制股份有限公司

          第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议
于 2024 年 7 月 23 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件
的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》

  表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  调整后董事会审计委员会委员情况：（3 人）

  召集人：由立明（独董）。

  委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。

    三、备查文件

  （一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

                                        中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 23 日