证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2023-033
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十三次会议于
2023 年 8 月 25 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 15
日以电子邮件的方式通知了应参会董事,应出席董事 15 人,实际出席会议董事 15 人,其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现场会议,董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年半年度
报告及其摘要的议案》。
公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与中国航发集团
财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》。
中国航发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)的全资子公司,与本公司同受中国航发控制,涉及关联交易,关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、李晓旻、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。
公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告》(公告编号:2023-037)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度环境、社
会及治理(ESG)报告》。
《 公 司 2022 年 度 环 境 、 社 会 及 治 理 ( ESG ) 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(五)会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会战
略委员会委员的议案》。
董事会战略委员会委员(调整后):缪仲明(召集人)、邓志伟、朱静波、刘浩、李晓旻、马川利、夏逢春、录大恩(独立董事)
三、备查文件
(一)公司第九届董事会第十三次会议决议;
(二)公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日