证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-032
中国航发动力控制股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日下午 2:30。
2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 25 日下午 3:00。
3.召开地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 710,978,747 股，
占上市公司总股份的 54.0593％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 564,703,662 股，占
上市公司总股份的 42.9372％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 146,275,085 股，占上市公司总股份的
11.1220％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 15 人，代表股份 47,168,656 股，
占上市公司总股份的 3.5865％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 25,000 股，占上
市公司总股份的 0.0019％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 47,143,656 股，占上市公司总股份
的 3.5846％。
3.公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举李晓旻为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总体表决情况：同意 710,756,754 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9688％；
反对 221,993 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0312％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意46,946,663股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5294％；反对221,993股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4706％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过，李晓旻先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自
当选之日起至第九届董事会届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于聘请2023年度财务审计与内部控制审计会计师事务所
的议案》
总体表决情况：同意 710,719,624 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9636％；
反对 181,828 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0256％；弃权 77,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意46,909,533股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4506％；反对181,828股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3855％；弃权
77,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1639％。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：赖熠、赵洁
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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