证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-014
中国航发动力控制股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）下午 2:30。
2.网络投票时间：2022 年 4 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 25 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 25 日下午 3:00。
3.召开地点：公司总部 716 会议室（江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东 14 人，代表股份 759,524,315 股，占上市公司
总股份的 57.7504％。
其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 577,678,662 股，占上市公司总股
份的 43.9238％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 181,845,653 股，占上市公司总股份的
13.8266％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 95,714,224 股，占上市公司总股
份的 7.2776％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 95,714,224 股，占上市公司总股份的
7.2776％。
3.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分董事、监事及公司聘请的见证律师以视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 759,484,820 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9948％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
中小股东总表决情况：同意95,674,729股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9587％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 759,484,820 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9948％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
99.9587％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 759,484,820 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9948％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
中小股东总表决情况：同意95,674,729股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9587％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意 759,448,920 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9901％；
反对 35,900 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0047％；弃权 39,495 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
中小股东总表决情况：同意95,638,829股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9212％；反对35,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0375％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过该议案。
（八）审议通过了《关于2021年度内部董事薪酬的议案》
总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
（九）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司663,810,091 股，占上市公司总股份的 50.4728%。
总体表决情况：同意 95,714,124 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9999％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过该议案。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即本议案获得通过。
修订对比表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 759,524,315 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意95,714,224股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
修 订 对 比 表 及 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于补选蒋富国先生为第九届董事会非独立董事的议案》
总体表决情况：同意 759,308,315 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9716％；
反对 215,900 股，占出席会议有效表决权股份
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