证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-005
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于
2022 年 4 月 1 日 9:30 以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件的
方式通知了应参会董事，应参加表决董事 14 人，亲自出席并表决董事 14 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度总
经理工作报告的议案》。
公司董事会认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各
项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
（二）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董
事会工作报告的议案》。
《公司 2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度
报告及其摘要的议案》。
公司 2021 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财
务决算报告的议案》。
公司 2021 年度财务决算主要数据详见公司 2021 年年度报告。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财
务预算报告的议案》。
2022 年度营业收入预算 510,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩
承诺。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2021 年期初未分
配利润为 458,035,913.11 元，向股东分配利润 51,553,905.71 元，本年实现净利润165,747,301.58 元，本年提取法定盈余公积 16,574,730.16 元，母公司年末可供股东分配的利润为 555,654,578.82 元。
股东分配利润预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基
数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.45 元（含税），即向股东分配利润总额为59,183,280.05 元，剩余未分配利润 496,471,298.78 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公
司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》相关规定。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度提
取与核销减值准备的议案》。
本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于 2021 年度提取与核销减值
准备的公告》（2022-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度与
关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
经审议，公司董事会同意《关于 2021 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估
报告的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、刘浩、杨先锋、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2021 年度与关联财务公司关联
存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年募投
项目投资计划的议案》。
2022 年公司计划使用募集资金对募投项目投资 24,755.90 万元。
（十）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2022
年-2024 年）股东回报规划的议案》。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司未来三年（2022 年-2024 年）
股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及公司《募集资金年度存放与使用情况公告》（2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级
管理人员 2021 年度经营业绩考核的议案》。
公司高级管理人员 2021 年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职
的情况。公司对高级管理人员的 2021 年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的规定。
（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。
本议案公司内部董事缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由董事杨晖、牟欣、杨先锋，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩共 8 位董事表决。2021 年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司 2021
年 年 度 报 告 》。 公 司 独 立 董 事 对 此 一致 认 可 ， 独 立 意 见 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司 2021 年度内部董事薪酬需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
同意聘任李平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司独立董事对第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日
附件：李平先生简历
李平，男，54 岁，工程硕士。历任中航工业东安公司副总工程师；中航工业北
京航动科技有限责任公司总工程师、总经理；中国航空发动机集团有限公司生产部生产与供应链办公室主任, 生产部副部长。
李平先生现任中国航发长春控制科技有限公司总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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