000738 深市 航发控制

            中国航发动力控制股份有限公司

            《董事会议事规则》修订对比表

    因公司董事会人数调整,现对《董事会议事规则》进行修订，具体修改条款如下 (见加黑字体部分)：

序号                  原条款                                修订后

1.    2.2 董事会由 12 名董事组成，设董事长、副 2.2 董事会由 14 名董事组成，设董事长、
      董事长各 1 人。董事为自然人，无需持有公司 副董事长各 1人。董事为自然人，无需持有
      股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法
      门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义 规、部门规章和公司章程的规定对公司负有
      务和勤勉义务。                          忠实义务和勤勉义务。

      ……                                    ……

2.    2.3 公司董事会成员中至少有4 名独立董事， 2.3 公司董事会成员中独立董事人数应当
      其中不少于一名会计专业人士。            至少占董事会成员的三分之一，其中不少于
                                              一名会计专业人士。

    除修改以上条款外，原《董事会议事规则》其他内容不变。

                                      中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 12 日