证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-073
中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月26日披露的《关 于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。经核查,因 工作人员疏忽原通知公告中“三、提案编码 ”有误。现更正说明如下：
更正前：
表一：本次临时股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于独立董事津贴的议案 √
4.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案 √
累积投票提案
6.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数9人
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事 √
6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事 √
6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事 √
6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事 √
6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事 √
6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事 √
6.07 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事 √
6.08 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事 √
6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事 √
7.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数5人
7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事 √
7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事 √
7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事 √
7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事 √
7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事 √
8.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数2人
8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事 √
8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事 √
更正后：
表一：本次临时股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于独立董事津贴的议案 √
4.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案 √
累积投票提案
6.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数9人
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事 √
6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事 √
6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事 √
6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事 √
6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事 √
6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事 √
6.07 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事 √
6.08 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事 √
6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事 √
7.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数5人
7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事 √
7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事 √
7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事 √
7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事 √
7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事 √
8.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数2人
8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事 √
8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事 √
除上述更正内容外，《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》其他内容
不变。更正后的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知（更新后）》(公告编号：2021-074)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因上述更正给投资者造成的不便，向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
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