证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-074
中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 11 月 12
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 3:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头 1 号）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.关于修订《公司章程》的议案；
2.关于修订《董事会议事规则》的议案；
3.关于独立董事津贴的议案
4.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5.关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案
6.关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事
6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事
6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事
6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事
6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事
6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事
6.07 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事
6.08 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事
6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事
7.关于选举第九届董事会独立董事的议案；
7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事
7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事
7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事
7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事
7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事
8.关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事
8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事
（二）披露情况
本次会议议案已分别经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十八次
会议、第八届监事会第二十三会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1.议案 1 应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上同意。
2.议案 5 涉及关联交易，与本议案有利害关系的关联股东中国航空发动机集团
有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中 国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、 中国航发资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。
3.议案 7 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
4.议案 6、7、8，本次股东大会以累积投票方式选举独立董事、非独立董事和股
东代表监事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、提案编码
表一：本次临时股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于独立董事津贴的议案 √
4.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案 √
累积投票提案
6.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数9人
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事 √
6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事 √
6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事 √
6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事 √
6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事 √
6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事 √
6.07 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事 √
6.08 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事 √
6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事 √
7.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数5人
7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事 √
7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事 √
7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事 √
7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事 √
7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事 √
8.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数2人
8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事 √
8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事 √
四、会议登记等事项
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本
公司的时间为准（不接受电话登记）。
4.登记时间：2021 年 11 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公
司证券投资部。
五、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1.会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：王先定、沈晨
联系电话：0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
2.会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十三次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书样式
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
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