000738 深市 航发控制

              中国航发动力控制股份有限公司

                《公司章程》修订对比表

    因公司向特定投资者非公开发行普通股项目的发行工作已实施完毕，同时根据公司 近期人员调整安排，现拟对《公司章程》中注册资本、股份总数及董事会成员相关条款 进行修改，具体修改条款如下(见加黑字体部分)：

序号                  原条款                                    修订后

 1  第六条 公司注册资本为人民币 114,564.2349  第六条  公司注册资本为人民币131,518.4001
      万元。                                  万元。

 2  第 二 十 一 条  公 司 现 股 份 总 数 为  第 二 十 一 条    公 司 现 股 份 总 数 为
      1,145,642,349 股，均为普通股。            1,315,184,001 股，均为普通股。

      第一百一十条  董事会由 12 名董事组成，其  第一百一十条  董事会由 14 名董事组成，其中
 3  中独立董事 4 名，设董事长 1 人，副董事长 1  董事会成员中应当至少包括三分之一独立董
      人。                                    事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

    除修改以上条款外，原《章程》其他内容不变。

                                          中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 25 日