000738 深市 航发控制

            中国航发动力控制股份有限公司

  《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》修订对比表

    根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）规定，结合公司实际情况，对《董
事会提名与薪酬考核委员会工作细则》相关条款进行修订(见加黑字体部分)，具体如下：

                修订前                                    修订后

第五章 议事规则

第十四条  委员会每年至少召开两次会议，  5 议事规则

并于会议召开前七天通知全体委员；会议由召  5.1 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召集人主持，召集人不能出席时可委托其它一名  开前三天通知全体委员；会议由召集人主持，召
委员主持。                              集人不能出席时可委托其它一名委员主持。

第十六条  委员会会议表决方式为举手表    5.3 委员会会议表决方式为投票表决。

决、投票表决或通讯表决。

    除修改以上条款外，对原《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》编码形式进行了调整，其他内容不变。

                                      中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 25 日