证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-055
中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 15 日
以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 12 人，亲自出席并表决董事12 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第三
季度报告的议案》。
2021 年 第 三 季 度 报 告 （ 公 告 编 号 ： 2021-057 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
修订对比表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
修 订 对 比 表 及 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。
修 订 对 比 表 及 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》。
修 订 对 比 表 及 修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届
董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名缪仲明先生、杨晖先生、朱静波先生、牟欣先生、刘浩先生、杨先锋先生、马川利先生、吴贵江先生、夏逢春先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票表决方式。
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第八届董事会在第九届董事会董事就任前，继续履行董事职责。
（七）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届
董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名赵嵩正先生、蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票表决方式。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱zhdk000738@vip.163.com 反馈意见。
董事会在第九届董事会董事就任前，继续履行董事职责。
（八）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会独立
董事津贴的议案》。
为保障独立董事积极、充分履职，根据《公司章程》，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议，独立董事的津贴拟定为每人每年 60,000 元人民币（税后），按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。
修订对比表及修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司经
理层成员任期制与契约化管理工作实施方案的议案》。
经董事会审议，同意公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案。
（十一）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 27 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见及保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司重新签署<金融服务协议>的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、杨先锋、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）详见
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司独立董事对第八届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
1.缪仲明，男，56 岁，工程硕士，研究员。历任中航工业动控所党委书记、副
所长；本公司党组副书记、纪检组长、高级专务，副总经理；中国航发动研所党委书记、副所长。
缪仲明先生现任本公司董事长、党委委员，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.杨晖，男，52 岁，博士研究生，研究员。历任中航工业动控所副所长，所长、
党委副书记；本公司董事。
杨晖先生现任中国航发动控所所长、党委副书记；无锡创明传动工程有限公司董事长；无锡凯美锡董事长；本公司副董事长。构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.朱静波，男，58 岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发红林
副总经理，总经理，董事长、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理、高级专务。
朱静波先生现任本公司董事、总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.牟欣先生，男，51 岁，工商管理硕士，一级高级经济师。历任中国航发黎阳
动力执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；南方公司监事会主席；中航动力董事；中国航发动科董事。
牟欣先生现任中国航发资产管理部部长；航发动力监事会主席；南方宇航董事，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.刘浩先生，男，51 岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业西控
公司常务副董事长、党委副书记；中航工业西控科技董事、总经理、党委副书记；中航工业西控公司董事长、党委副书记；中航工业西控科技执行董事、总经理、党委副书记；中国航发西控董事长、总经理、党委书记；本公司监事。
刘浩先生现任中国航发西控科技执行董事、党委书记；中国航发西控执行董事、总经理、党委书记；本公司董事，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截
止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.杨先锋先生，男，55
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