中国航发动力控制股份有限公司
验 资 报 告
众环验字（2021）0800007号
验 资 报 告
众环验字（2021）0800007 号
中国航发动力控制股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 10 月 8 日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 1,145,642,349.00 元，股本为人民币
1,145,642,349.00 元。根据贵公司第八届董事会第二十六次会议决议和 2021 年第三次临时股东大会决议同意，贵公司非公开发行 A 股股票的发行对象为包括中国航空发动机集团有限公司（简称：中国航发）、中国航发资产管理有限公司等不超过 35 名特定投资者。其中，中国航发以其持有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 8.36%股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 11.85%股权、西安西控航空苑商贸有限公司 100%股权参与本次非公开发行 A 股股票认购；其他特定投资者以现金方式认购。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2807 号文《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行不超过 343,692,704 股新股。本次非公
开发行股票的最终数量为 169,541,652 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 25.35
元，募集资金及股权价值总额为 4,297,880,897.90 元。
经我们审验，截至 2021 年 10 月 8 日止，贵公司已实际向中国航发发行普通股（A 股）
股票 36,609,700 股，并收到中国航发投入中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司8.36%股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 11.85%股权、西安西控航空苑商贸有限公司 100%股权，价值合计 928,055,900.00 元；贵公司向中国航发资产管理有限公司、国新投资有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中航证券有限公司-兴航 38 号单一资产管理计划、陕西省国际信托股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-分红四号、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）9 名特定对象发行普通股（A 股）股票
验资报告第1页共 3 页
132,931,952 股，募集资金总额 3,369,824,997.90 元，扣除发行费用（不含税）共计 8,678,812.88元后，募集资金净额 3,361,146,185.02 元。上述投入股权价值及募集资金净额合计出资款人民
币 4,289,202,085.02 元，其中新增股本人民币 169,541,652.00 元，余额人民币 4,119,660,433.02
元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,145,642,349.00元，股本人民币1,145,642,349.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年8月21日出具瑞华验字[2013]第90290001号验资报告。截至2021年10月8日止，变更后的累计注册资本人民币1,315,184,001.00元，股本人民币1,315,184,001.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
验资报告第2页共 3 页
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年10月8日止
被审验单位名称：中国航发动力控制股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册资 其中：股本
股东名称 本 知识产 土地使 占新增注 其中：货币出资
货币 实物 权 用权 其他 合计 册资本比
金额 占新增注册
例 金额 资本比例
中国航空发动机集团有限公司 36,609,700.00 928,055,900.00 928,055,900.00 36,609,700.00 21.59% 0.00%
中国航发资产管理有限公司 35,502,958.00 900,000,000.00 900,000,000.00 35,502,958.00 20.94% 35,502,958.00 20.94%
国新投资有限公司 23,668,639.00 599,999,998.65 599,999,998.65 23,668,639.00 13.96% 23,668,639.00 13.96%
北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） 15,779,092.00 399,999,982.20 399,999,982.20 15,779,092.00 9.31% 15,779,092.00 9.31%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 27,613,412.00 699,999,994.20 699,999,994.20 27,613,412.00 16.29% 27,613,412.00 16.29%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 11,834,319.00 299,999,986.65 299,999,986.65 11,834,319.00 6.98% 11,834,319.00 6.98%
中航证券有限公司-兴航38号单一资产管理计划 4,733,727.00 119,999,979.45 119,999,979.45 4,733,727.00 2.79% 4,733,727.00 2.79%
陕西省国际信托股份有限公司 3,944,773.00 99,999,995.55 99,999,995.55 3,944,773.00 2.33% 3,944,773.00 2.33%
国华人寿保险股份有限公司-分红四号 3,944,773.00 99,999,995.55 99,999,995.55 3,944,773.00 2.33% 3,944,773.00 2.33%
国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 5,910,259.00 149,825,065.65 149,825,065.65 5,910,259.00 3.49% 5,910,259.00 3.49%
合 计 169,541,652.00 3,369,824,997.90 928,055,900.00 4,297,880,897.90 169,541,652.00 100.00% 132,931,952.00 78.41%
附件2
注册资本及
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