股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-016
中国航发动力控制股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月
11日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳航天湖南大酒店杜鹃厅会议室（地址：贵阳市小河开发大道辽河路061基地入口处）。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总经理朱静波先生。
公司董事长和副董事长因公务原因不能出席会议，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理朱静波先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份724,221,287股，占上市公司总股份
的63.2153％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份724,220,587股，占上市公司总股份
的63.2152％。
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0001％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 905,400 股，占上市公司总股份的
0.0790％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 904,700 股，占上市公司总股份的
0.0790％。
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0001％。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）关于2017年年度报告及其摘要的议案
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）关于2017年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）关于2017年度财务决算报告的议案
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）关于2018年度财务预算报告的议案
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）关于2017年度日常关联交易执行情况的议案
由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司723,315,887股股份未计入本议案有效表决权总数。
总体表决情况：同意899,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.3925％；反
对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6075％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3925％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6075％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司723,315,887股股份未计入本议案有效表决权总数。
总体表决情况：同意899,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.3925％；反
对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6075％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3925％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6075％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案
由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司723,315,887股股份未计入本议案有效表决权总数。
总体表决情况：同意899,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.3925％；反
对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6075％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3925％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6075％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）关于聘请2018年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
总体表决情况：同意724,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）
