股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-005
中国航发动力控制股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年3月23日上午9:00时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开。本次会议于2018年3月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人，亲自出席并表决董事8人。独立董事王立维因公务原因不能参加会议，书面委托独立董事李冬梅代为出席并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集，副董事长杨晖先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度总经
理工作报告的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事
会工作报告的议案》。
《公司 2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年年度报
告及其摘要的议案》。
公司2017年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度财务
决算报告的议案》。
公司 2017年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公
司2017年年度报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务
预算报告的议案》。
2018年度营业收入预算270,000万元，较上年实际255,346万元增加14,654万
元，增幅5.74%。该数据为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润
分配预案的议案》。
利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本1,145,642,349股为基数，
向全体股东每 10 股分配现金股利 0.35 元（含税），即向股东分配利润总额为
40,097,482.22元，剩余未分配利润265,103,042.53元转入下一年度，本年不进行
资本公积金转增股本。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常
关联交易执行情况的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年度日常关联交易执行情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年度日常关联交易预计情况的公
告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年日常关
联交易预计情况的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度与关
联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2017年度与关联财务公司关联
存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提取与核销2017
年减值准备的议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度提取资产减值
准备4,640.53万元；本报告期资产减值准备转回1,838.81万元，转销/核销542.51
万元，合计减少2,370.32万元；公司资产减值准备由年初账面余额5,636.49万元
变为年末账面余额7,895.70万元。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过6个月。
公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公
司签署金融服务协议的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策
及会计估计的议案》。
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求及公司经营情况，公司本次会计政
策、会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策及会计估计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2018年
度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在2017年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、会议以,9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内
部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2017年度内部控制评价报告》，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司独立董事和保荐机构一致认可，独立意见及保荐机构核查意见及《董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度社
会责任报告的议案》。
《公司2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<董事、监事
和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置对外股权
投资的议案》。
鉴于中国航发无锡控制科技有限公司的现状，根据其大股东关于召开股东会进行清算注销的提议，经研究，公司同意对其进行清算以收回投资，保护公司和广大股东的权益。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。
独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于处置对外股权投资的公告》及独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年
年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1．公司第七届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事对相关事项的事前认可意见；
3．独立董事对相关事项的独立意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2018年3月23日
