股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2012-013
中航动力控制股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
（1）现场会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）下午 14：00 - 17：00；
（2）网络投票时间：2012 年 5 月 24 日- 2012 年 5 月 25 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012
年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 的任意时间。
（二）会议地点：北京五洲大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号）
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长张姿女士
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共 57 人，代
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表有效表决权的股份数为 765,586,738 股，占公司总股本的 81.2002%。其中：出
席现场大会的股东和股东授权代表 6 人，代表股份 759,326,087 股，占公司总股
份的 80.53618% ；通过网路投票的股东 51 人，代表股份股 6,260,651 股，占公
司总股份的 0.66402%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。湖南一星律师事务所谭
清炜律师和欧朝霞律师现场见证本次大会。
四、会议议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议并
通过了如下决议，表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
同意：764,927,322 股，反对：573,583 股，弃权：85,833 股，同意股代表股
份数占与会股东有表决权股份数的 99.9139% 。
2.审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
同意：764,880,317 股，反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表
股份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077%。
3.审议通过了《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案》
同意：764,880,317 股，反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表
股份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077% 。
4.审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》
同意：764,880,317 股，反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表
股份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077% 。
5.审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
同意：764,880,317 股，反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表
股份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077% 。
6.审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》
同意：764,880,317 股，反对：653,416 股，弃权：53,005 股，同意股代表股
份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077% 。
7.审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》
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同意：764,880,317 股，反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表
股份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077% 。
8.审议通过了《关于公司 2011 年度关联交易执行情况的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的规定，在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中
国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空
机电有限责任公司所持 759,238,487 股回避表决的情况下，同意：5,554,230 股，
反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表股份数占与会股东有表决权股
份数的 88.8722%。
9.审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的规定，在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中
国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空
机电有限责任公司所持 759,238,487 股回避表决的情况下，同意：5,554,230 股，
反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表股份数占与会股东有表决权股
份数的 88.8722%。
10.审议通过了《关于公司聘请 2012 年度财务报告与内部控制审计机构的议
案》
同意：764,880,317 股，反对：573,583 股，弃权：132,838 股，同意股代表
股份数占与会股东有表决权股份数的 99.9077% 。
11.审议通过了《关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的规定，在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中
国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空
机电有限责任公司所持 759,238,487 股回避表决的情况下，同意：5,553,730 股，
反对：661,683 股，弃权：132,838 股，同意股代表股份数占与会股东有表决权股
份数的 87.4844%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证，并
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为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1．中航动力控制股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
2．湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司 2011 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
二○一二年五月二十五日
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