股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2012-006
中航动力控制股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2012 年 4 月 21 日上午 9：30 在北京凯迪克大酒店三楼 2 号会议室召开。本次会
议于 2012 年 4 月 10 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会
议应到董事 13 人，实到 13 人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议
由董事长庞为先生召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有
关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：
一、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度总经理工
作报告。
二、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度董事会工
作报告。
本议案需提交公司股东大会审议。详细内容见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司 2011 年年度报告。
三、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度独立董事
述职报告。
本议案需提交公司股东大会审议。述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
四、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年年度报告及
其摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网，年度报告摘
要刊登在 2012 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
五、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度财务决算
报告。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现营业收入 194,067.35 万元，
比去年同期增长 26.87%；利润总额 22,522.15 万元，比去年同期增加 6.61%%；归属
母公司净利润 18,122.44 万元，比去年同期增长 6.60%。本议案需提交公司股东大会
审议，议案内容见公司 2011 年年度报告第十节财务报告。
六、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度利润分配
预案。
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报告的审计结果，2011
年期末可供股东分配的利润为-24,512,740.23 元, 不具备利润分配条件。本年度分配
预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
七、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度内部控制
自我评价报告。
独立董事和监事会对 2011 年度内部控制自我评价报告均发表了意见，以上意见
及报告具体内容详见巨潮资讯网。
八、会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过公司与关联财务公司签署金
融服务协议，关联董事庞为先生、张姿女士、李宗顺先生、高华先生、杨育武先生、
张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名非关联董事对本议案
进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度与关联财
务公司关联存贷款风险评估报告，关联董事庞为先生、张姿女士、李宗顺先生、高
华先生、杨育武先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名
非关联董事对本议案进行了表决。
十、会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司与关联财务公司关联
存贷款风险处置预案，关联董事庞为先生、张姿女士、李宗顺先生、高华先生、杨
育武先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名非关联董
事对本议案进行了表决。
十一、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2012 年度经营计
划。
十二、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2012 年度财务预
算报告。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2011 年度关
联交易执行情况的议案，关联董事庞为先生、张姿女士、李宗顺先生、高华先生、
杨育武先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名非关联
董事对本议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议，具体情况详见刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2011 年度关联交易执行情况的公告》。
十四、会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2012 年度日
常关联交易预计情况的议案，关联董事庞为先生、张姿女士、李宗顺先生、高华先
生、杨育武先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名非
关联董事对本议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议，具体情况详见刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》。
十五、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司聘请 2012
年度财务报告与内部控制审计机构的议案。
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构，开展
2012 年度财务报告和内部控制审计工作，独立董事对此发表了独立意见，本议案需
提交公司股东大会审议。
十六、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司 2011
年年度股东大会的议案。
2011 年年度股东大会召开的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的《关于召开公司 2011 年年度股东大会的公告》。
十七、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2012 年第一
季度报告。
十八、会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制定公司投资管
理制度的议案。
中航动控投资管理制度全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
二○一二年四月二十一日
