000737 深市 北方铜业

 证券代码：000737          证券简称：北方铜业        公告编号：2023-57

              北方铜业股份有限公司

      第九届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董 事会全体 成员保证信 息披露的内 容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈 述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于2023年11月9日以专人送达、电话、电子邮件方式
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

    2、本次董事会会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事姜卫东因工作原因委托董事高建忠代为出席并表决。

    4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

    5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、关于聘任公司高级管理人员的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

    2、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    3、关于审议《北方铜业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第二十一次会议决议；

    2、提名委员会履职情况的证明文件。

    特此公告。

                                            北方铜业股份有限公司董事会
                                                    2023年11月16日