证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-14
北方铜业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议通知于2023年3月31日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2023年4月10日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由全体监事推举的监事王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
1、2022年度经审计的财务报告、2022年年度报告全文及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《北方铜业股份有限公司2022年度审计报告》，《2022年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。本议案尚需提交股东大会审议。
2、2022年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、2022年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。
4、2023年度财务预算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。
5、2022年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2022年度利润分配预案。
独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
6、2022年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
7、关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
选举王小政先生为公司第九届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会
2023年4月12日
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