证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-10
北方铜业股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事离职事项
北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事会主席昝月法先生提交的辞职报告，昝月法先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事前，昝月法先生将继续履行监事会主席及监事职责。昝月法先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司及监事会对昝月法先生担任监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至公告日，昝月法先生持有公司股票17,500 股，其辞职后将严格遵守有关法
律法规和深圳证券交易所关于限制买卖公司股份的规定。
二、关于补选监事事项
为保证公司监事会正常运作，公司于2023年3月21日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选王小政先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
王小政先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，其简历详见附件。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会
2023年3月23日
附件：王小政简历
王小政，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，在职研究生学历，高级环保工程师。曾任北方铜业垣曲冶炼厂硫酸车间主任、垣曲冶炼厂副厂长，侯马北铜铜业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山西舜王建筑工程有限公司党委书记，中条山集团纪委常务副书记、监察部部长，中条山集团、北方铜业党委委员、纪委书记。
王小政先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
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