000737 深市 北方铜业

 证券代码：000737          证券简称：北方铜业        公告编号：2022-60

              北方铜业股份有限公司

        第九届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2022年10月8日以专人送达、电子邮件方式发送给
公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、本次董事会会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

  5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

  同意选举李晨光先生为第九届董事会审计委员会委员。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告》。

    2、关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

    该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事 对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。


    3、关于对外捐赠的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

  同意以现金方式向垣曲县慈善总会捐赠50万元用于疫情防控工作。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于对外捐赠的公告》。

    4、关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            北方铜业股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 13 日