000737 深市 北方铜业

证券代码：000737              证券简称：南风化工              编号：2021-44
          南风化工集团股份有限公司

      第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十三次
会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯投票表决方式召开。2021 年 4 月 19 日，公司以
电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第一季度
报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告全文》、在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告正文》）。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第
八届董事会独立董事的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》）。
  三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）。

  本次会议第二项议案需提交公司股东大会审议。

  独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》。

特此公告。

                                南风化工集团股份有限公司董事会
                                      二 O 二一年四月二十二日