证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2020-18
南风化工集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2020 年 4 月 22 日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 25 人，代表股份 173443583 股，
占公司有表决权股份总数的 31.61%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 170013168 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席
会议的股东 21 人，代表股份 3430415 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 23 人，代表
股份 3451415 股，占公司有表决权股份总数的 0.6289%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表 2 人，代表股份 21000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038％；
通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份 3430415 股，占公司有表决权股份总数的 0.6251％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2019 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2295301股，占网络表决股份总数的 66.9103％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2019 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2295301股，占网络表决股份总数的 66.9103％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2019 年年度报告全文及摘要》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2295301股，占网络表决股份总数的 66.9103％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2019 年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2369101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.37%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2369101
股，占网络表决股份总数的 69.0616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2369101股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.64%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2019 年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2369101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.37%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2369101
股，占网络表决股份总数的 69.0616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2369101股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.64%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2349101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2349101
股，占网络表决股份总数的 68.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案七：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2349101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2349101
股，占网络表决股份总数的 68.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101股，占出席会议持有公司 5%
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