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*ST南风:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-03-29


证券代码:000737              证券简称:*ST南风                公告编号:2019-14
            南风化工集团股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  (1)召开时间:2019年3月28日

  (2)召开地点:江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议室

  (3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  (5)主持人:董事长黄振山

  (6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

  2、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表14人,代表股份173745164股,占公司有表决权股份总数的31.66%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份169993492股,占公司有表决权股份总数的30.98%;通过网络投票出席会议的股东10人,代表股份3751672股,占公司有表决权股份总数的0.68%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表12人,代表股份3752996股,占公司有表决权股份总数的0.6839%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表2人,代表股份1324股,占公司有表决权股份总数的0.0002%;通过网络投票出席会议的股东10人,代表股份3751672股,占公司有表决权股份总数的0.6837%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
  议案一:《2018年度董事会工作报告》

  1、表决情况:

  同意173695864股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;

  反对49300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3702372股,占网络表决股份总数的98.6859%;反对49300股,占网络表决股份总数的1.3141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3703696股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%;反对49300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
  2、表决结果:通过。

  议案二:《2018年度监事会工作报告》

  1、表决情况:

  同意173695864股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;

  反对49300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3702372股,占网络表决股份总数的98.6859%;反对49300股,占网络表决股份总数的1.3141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3703696股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%;反对49300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
  2、表决结果:通过。

  议案三:《2018年年度报告全文及摘要》

  同意173695864股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;

  反对49300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3702372股,占网络表决股份总数的98.6859%;反对49300股,占网络表决股份总数的1.3141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3703696股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%;反对49300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
  2、表决结果:通过。

  议案四:《2018年度财务决算报告》

  1、表决情况:

  同意173680264股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;


  反对64900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3686772股,占网络表决股份总数的98.2701%;反对64900股,占网络表决股份总数的1.7299%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3688096股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%;反对64900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
  2、表决结果:通过。

  议案五:《2018年度利润分配预案》

  1、表决情况:

  同意173449864股,占出席会议所有股东所持表决权的99.83%;

  反对295300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3456372股,占网络表决股份总数的92.1288%;反对295300股,占网络表决股份总数的7.8712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3457696股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%;反对295300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  2、表决结果:通过。

  议案六:《关于支付独立董事薪酬的议案》

  1、表决情况:

  同意173449864股,占出席会议所有股东所持表决权的99.83%;

  反对295300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3456372股,占网络表决股份总数的92.1288%;反对295300股,占网络表决股份总数的7.8712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3457696股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%;反对295300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
  2、表决结果:通过。

  议案七:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

  1、表决情况:

  同意173449864股,占出席会议所有股东所持表决权的99.83%;

  反对64900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%;

  弃权230400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.13%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3456372股,占网络表决股份总数的92.1288%;反对64900股,占网络表决股份总数的1.7299%;弃权230400股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的6.1413%。


  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3457696股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%;反对64900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%;弃权230400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.14%。

  2、表决结果:通过。

  议案八:《关于修订公司章程的议案》

  1、表决情况:

  同意173680264股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;

  反对64900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果,同意3686772股,占网络表决股份总数的98.2701%;反对64900股,占网络表决股份总数的1.7299%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。

  其中出