证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2019-14
南风化工集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2019年3月28日
（2）召开地点：江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表14人，代表股份173745164股，占公司有表决权股份总数的31.66%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169993492股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份3751672股，占公司有表决权股份总数的0.68%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表12人，代表股份3752996股，占公司有表决权股份总数的0.6839%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表2人，代表股份1324股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份3751672股，占公司有表决权股份总数的0.6837％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2018年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意173695864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对49300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3702372股，占网络表决股份总数的98.6859％；反对49300股，占网络表决股份总数的1.3141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3703696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对49300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2018年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意173695864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对49300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3702372股，占网络表决股份总数的98.6859％；反对49300股，占网络表决股份总数的1.3141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3703696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对49300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2018年年度报告全文及摘要》
同意173695864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对49300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3702372股，占网络表决股份总数的98.6859％；反对49300股，占网络表决股份总数的1.3141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3703696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对49300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2018年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3688096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2018年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意173449864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；
反对295300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.17%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对295300股，占网络表决股份总数的7.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对295300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于支付独立董事薪酬的议案》
1、表决情况：
同意173449864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；
反对295300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.17%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对295300股，占网络表决股份总数的7.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对295300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意173449864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权230400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.13%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权230400股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的6.1413％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权230400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.14%。
2、表决结果：通过。
议案八：《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出
