证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-16
南风化工集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2018年3月6日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李堂锁
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份170891838股，占
公司有表决权股份总数的 31.14%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5
人，代表股份169994192股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席
会议的股东4人，代表股份897646股，占公司有表决权股份总数的0.16%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表7人，代表
股份899670股，占公司有表决权股份总数的0.1640%。其中现场出席会议的股东及股
东授权委托代表3人，代表股份2024股，占公司有表决权股份总数的0.0004％；通
过网络投票出席会议的股东4人，代表股份897646股，占公司有表决权股份总数的
0.1636％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 议案一：《2017年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2017年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2017年年度报告全文及摘要》
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2017年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2017年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》
1、表决情况：
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意170887838股，占出席会议所有股东所持表决权的99.998%；
反对4000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.002%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意169994192股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意893646股，占网络表决股份总数的99.5544％；反对4000
股，占网络表决股份总数的0.4456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意895670股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对4000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
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