证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-087
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
中交地产股份有限公司
关于全资子公司与合作方共同投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)联合北京领华房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）于 2020 年 5 月共同竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期地块（以下简称“生命科学园地块”）和昌平区东小口镇马连店 1803-610 地块（以下简称“马连店地块”）。
生命科学园地块成交总价为 49.9 亿元，竞报“公共租赁住房”
面积 2.95 万平方米，用地性质为 R2 二类居住用地、A33 托幼用地，
土地面积6.76万平方米，建筑规模14.9万平方米。经各方友好协商，华通置业与北京领华房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同出资设立北京力汇房地产开发有限公司作为此项目的业务开展平台，项目公司注册资本 99,800 万元，其中华通置业出
资 49,890.02 万元，持股比例 49.99%。
马连店地块成交总价为 36.1 亿元，竞报“公共租赁住房”面积
2.05 万平方米，用地性质为 R2 二类居住用地，土地面积 3.15 万平
方米，建筑规模 8.83 万平方米。经各方友好协商，华通置业与北京领华房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同出资设立北京力盈房地产开发有限公司作为此项目的业务开展平台，项目公司注册资本72,000万元，其中华通置业出资35,272.80万元，持股比例 48.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》，本次投资事项已经我司总裁办公会审议通过。本次投资在我司总裁办公会议审议权限内，不需要提交我司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方简介
（一）北京领华房地产开发有限公司
注册地址：北京市昌平区景兴街 18 号院 7 号楼 2 层 202
公司类型：有限责任公司
法定代表人：刘永强
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2021 年 4 月 8 日
经营范围：房地产开发；房地产信息咨询（不含中介服务）；出租商业用房、办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东：北京跃华房地产开发有限公司，持有其 100%股权。
实际控制人：卓越集团投资有限公司。
北京领华房地产开发有限公司与我司无关联关系。
北京领华房地产开发有限公司不是失信被执行人。
（二）北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号二层 211
执行事务合伙人：石维
成立日期：2018 年 10 月 11 日
经营范围：房地产开发；工程设计；出租办公用房；承办展览展示活动；物业管理；房地产信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、房地产开发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东：石维等自然人。
实际控制人：石维
北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）与我司无关联关系。
北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
三、投资设立项目公司的基本情况
（一）北京力汇房地产开发有限公司
成立时间：2021 年 6 月 15 日
注册资本：99,800 万元人民币
法定代表人：张燕鹏
注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 1 号院 8 号楼 13 层 2
单元 1312
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；物业管理；出租商业用房；经济贸易咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：华通置业认缴出资额 49,890.02 万元，持股比例49.99%；北京领华房地产开发有限公司认缴出资额 49,890.02 万元，持股比例 49.99%；北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）认缴出资额19.96 万元，持股比例 0.02%。
（二）北京力盈房地产开发有限公司
成立时间：2021 年 6 月 15 日
注册资本：72,000 万元人民币
法定代表人：孙彦彬
注册地址：北京市昌平区东小口镇天通北苑二区甲 35 号楼 102
号
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；物业管理；出租商业用房；经济贸易咨询（不含中介服务）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：华通置业认缴出资额 35,272.8 万元，持股比例 48.99%；
北京领华房地产开发有限公司认缴出资额 36720 万元，持股比例 51%；北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）认缴出资额 7.2 万元，持股比例0.01%。
四、项目公司《章程》主要内容
（一）北京力汇房地产开发有限公司《章程》主要内容
1.股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：
认缴情况
股东姓名或名称 认缴出资额
出资时间 出资方式
（万元）
华通置业有限公司 49890.02 2022年12月31日 货币
北京领华房地产开发有限公司 49890.02 2022年12月31日 货币
北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙） 19.96 2022年12月31日 货币
合计 99800
2.股东会
股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会（或执行董事）的报告；（4）审议批准监事会（或监事）的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）其他职权。股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。
2.董事会
公司设董事会，成员为 5 人，其中华通置业有限公司委派 3 名董
事，北京领华房地产开发有限公司委派 2 名董事。董事会设董事长 1名，由华通置业有限公司委派的董事担任。董事任期三年，任期届满，可连选连任。
董事会行使下列职权：（1）负责向股东报告工作；（2）执行股东的决议；（3）审定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度。
3.监事
公司不设监事会，设监事 2 人，华通置业有限公司方委派 1 人，
北京领华房地产开发有限公司委派 1 人。监事的任期每届为 3 年，任
期届满，可连选连任。
监事行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（4）向股东提出提案；（5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。
（二）北京力汇房地产开发有限公司《章程》主要内容
1.股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：
认缴情况
股东姓名或名称 认缴出资额
出资时间 出资方式
（万元）
华通置业有限公司 35272.8 2022年12月31日 货币
北京领华房地产开发有限公司 36720 2022年12月31日 货币
北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙） 7.2 2022年12月31日 货币
合计 72000
2.股东会
股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会（或执行董事）的报告；（4）审议批准监事会（或监事）的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准
公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）其他职权。股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备
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