证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-038
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司第八届董事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日以书面方式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，2019年4月10日，公司第八届董事会第十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度总裁工作报告>的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本项议案详细内容于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
本项议案详细内容于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
本议案详细情况于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-040号。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追溯调整母公司利润表上年同期数据的议案》。
本议案详细情况于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-041号。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案详细情况于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-042号。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度报告>及摘要的议案》。
公司2018年度报告全文于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露，2018年度报告摘要于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-043号。
本项议案需提交股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配方案》。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司2019年度实际的现金流情况，公司2018年度利润分配预案如下：按年末总股本445,790,827股为基数，每10股派送1.9元（含税）现金红利，送红股2股，以资本公积向全体股东每10股转增0股。共派发现金84,700,257.13元，送红股89,158,165股，转增股本0股。
本项议案需提交股东大会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度全面预算报告〉的议案》。
本项议案详细内容于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露。
本项议案需提交股东大会审议。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。
本项议案详细内容于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
本议案详细情况于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-044号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019年4月11日
