000735 深市 罗 牛 山

证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2023-070
            罗牛山股份有限公司

    第十届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 11 月 24 日以现场+
通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长徐自力先生因工作原因未能主持会议，经与会董事共同选举，本次会议由董事王大林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

    同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司签订《股权收购协议》，以 4,070.17 万元收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权。关联董事徐自力和徐霄杨已回避表决。独立董事发表有关独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于收购海南潭牛饲料有限公司100%股权暨关联交易的公告》。


    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于补选第十届董事会专门委员会成员的议案》。

    同意补选邓近平先生为战略委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届董事会任期一致。

    具体内容详见公司同日披露的《关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告》。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

    同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项，
且根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票事项的公告》。

    三、备查文件

    第十届董事会第十次临时会议决议。

    特此公告。

                                        罗牛山股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2023 年 11 月 24 日